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[杠杆配资网站]“10倍杠杆场外配资”、“80%操作成功率”…上海破获金融衍生品网络诈骗案,小赚大赔抓牢受骗者,套路曝光

《文汇报》的一篇报道揭露了两个犯罪团伙利用非法期货平台行骗的真实面目。

据介绍,上海保山警方经群众举报,先后破获利用上交所50ETF期权、个人股票期权、商品期货等虚假金融衍生品业务实验的两个犯罪团伙,先后抓获李、肖等犯罪嫌疑人72人,涉案金额数百万元。

据悉,今年2月底,多名投资者来到上海宝山流通分局阳兴派出所举报,称其在投资前景光明的场外业务中发生大规模亏损,涉嫌诈骗。

一个用心设计的陷阱

原来,诈骗小组打着某知名证券公司客服身份的幌子,给这些投资者打电话推荐投资。如果投资者有投资意愿,这些假的客服会用投资者的微信加入,然后加入一些所谓的投资交易所微信群。在这些群体中,欺诈团队将宣布一些据称由公司专业投资分析师团队提供的网络广播课程,为投资者分析未来的投资趋势。

这些进入群体的投资者会发现,群体中的其他一些投资者会随着轮廓仪课程的内容一起持有期权业务,有时轮廓仪会在群体中单独公布一些投资建议,让其他投资者赚了不少钱。

看着集团里这些赚钱的投资人发来的收益数据截图,进集团的人第一个觉得痒痒的。

此时伪装成“投资关怀”的诈骗集团,允许他们拥有“低门槛准入”、“最大1:10异地资金划拨”、“80%运营成功率”。因此,这些投资者将5万至10万的资金转移到“投资关怀”提供的第三方业务平台的指定账户。众所周知,投资看护人、分析师,甚至那些在集团中赚了钱的投资者,都是部署诈骗团伙的“信任”。

当他们真正第一次接触到所谓的期货或期权合约业务时,他们一起亏损。即使春节过后,投资市场形势良好,这些投资者也没能赚钱。

保山分局刑侦支队和杨航派出所接到报告后,派出小警力组成专案组进行检查。在掌握了大量关键证据后,专案组于4月中旬组织了一次实验性的集中抓捕行动。在松江区泗泾等地,以李、肖为首的两个电信网络诈骗团伙一举抓获犯罪嫌疑人72人,现场查获销售人员脚本、公司账本、平台共享记录、非法获取客户信息等涉案证据。

目前,72名嫌疑人中已有44人被依法逮捕,另有28人被取保候审。这些案件正在进一步调查中。

警方查获的诈骗团队内部的一个手写的网上销售妄想,暴露了这些犯罪分子的“套路”,听起来像是“高空”期权和期货业务。在这些人眼里,真的没有什么手艺,其本质就是永远吸引客户入团,团队配合“忽悠”客户开户。

这个网络营销妄想写道:“以群体方式营销推广营销产品,以股票为切点与客户建立信任关系。线上营销是团队的整体营销。拆分订单的方式是:拉进群的客户是谁。没有拆分或抓取订单。只有每个员工都付出很大的努力去拉进集团客户,才能增加进入集团的客户数量,这样成功率才会大。拉进来的客户越多,开户率越大,可以吸引员工拉进来客户。线上销售,团体营销,更精细的合作,团队协助,而不是个人战斗,团体的建设离不开每个个人的个人努力。”

这些欺诈团队员工有四个主要特点:

1.加群,就加很多群,40到50;

2.拉客户入伙;

3.按时或每天按时与小组合作,提高小组活动,增加开户机会;

4.把后期的客户维护成客户,和客户一起赚钱,和客户保持极好的关系。

期货业务有自己的杠杆,所以自身风险大。但这些诈骗集团开设的账户诱使投资者不在正规期货公司,甚至不通过正规营业部进行交易,而是在他们提供的第三方投资平台上注册,进行非刑罚性业务。

这些诈骗团队在有人拿到钱后,利用受害者不熟悉期权期货业务的特点,引导受害者在“虚拟盘”中进行高频错操作,造成“因个人失误而损失本金”的假象,“损失”的资金落入犯罪嫌疑人手中。

类似的案例一再发生

3月31日,楚天都市报报道了湖北省武汉市一名袁姓市民在虚假平台上投资“股指期货”的案件,5年累计亏损1600万元。这个案子背后,诈骗队的战术和上面说的上海队一模一样。

据报道,2015年7月,袁先生在QQ上无意中添加了一位名叫“夏夏”的女网友。《夏夏》表示,她投资股指期货赚了不少钱,并推荐袁先生下载了“Star 空 Alliance”和“Game Master”应用尝试玩。

《仲夏》把他拉进了一个QQ群,叫“天狼星队”。袁先生看到QQ群有专业的股评人给予指导,其他投资人每天都赚很多钱。看到赚钱的简单,袁先生动了心思,用“仲夏”的提醒开了个账户,买了几个收益不错的期货。

在接下来的几年里,袁先生偶尔也赚点小利,但基本上都处于亏损状态。每当他想“割肉”的时候,股评人先生和集团的投资人都劝他加大投资,赶上即将到来的“行情”。截至2018年底,袁先生在业务平台上的损失达到了惊人的1600万元。

武昌警方检查发现,袁先生上岸的业务平台是同名境外投资软件的翻版。虽然界面一模一样,但后台在私人手中。也就是说,袁先生的每一笔生意,是盈利还是亏损,真的掌握在网站背后的人手中。

据主犯闫介绍,公司的平台原本是他自己认真搭建的。他雇了几十个男人帮他找客户,找了个人冒充投资大师开直播房推荐股票。在who的“天狼星团队”QQ群中,只有袁先生是真正的客户,其余的人都是被他的工作人员冒充的。他们渴望烘托火热的气氛,吸引人。他们每次诈骗成功,都能得到很多佣金。

非法期货是羁绊攻击的焦点

非法投资业务早就受到了羁绊,证监会多次提醒投资者警惕上当受骗。

根据证监会此前公布的风险警示文章,部分不法分子以推荐股票的名义诱导股市投资者加入非法证券期货业务,骗取投资者资金,危害社会稳定和资源市场秩序。

主要技术如下:

第一,拉人加入推荐交流群

不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式进行虚假宣传,通过免费推荐“牛股”、“涨停股”等方式吸引投资者加入微信群、QQ群。微信群和QQ群里经常有所谓的“先生”和“分析师”推荐股票来指导交易所的股票交易经验,虚假炫耀股票交易业绩。

第二是诱导投资新品种

推荐“牛市股”失败后,不法分子以“股市差”、“炒股利润率低”为由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮政货币卡、大宗商品或海外指数等新的投资产品,声称这些新的投资产品具有低投资、高收益、无辜经营的特点,适合普通人用股票进行投资或持有组合投资。微信群和QQ群中的“托儿”伪装成投资人的自我展示,上传业务盈利截图,吹嘘钱多,诱导其他投资人下载业务软件或APP注册开户,合并资金加入业务。

三是设计各种套路骗取投资者资金

这些新品种大多是实验性杠杆操作,有的杠杆高达几十倍甚至上百倍。市场稍有颠簸就会造成巨大损失;一些商业平台或其会展机构通过“打订单”的方式,引导投资者频繁做生意,赚取高额手续费;有的平台一心想反向“喊单”,导致投资者迅速亏损,爆仓;部分平台要求追加资金替代“资深先生”帮助投资者挽回损失,导致进一步亏损;一些投资者在失去所有资金后被发现被骗后,被断电或踢出交易所集团。这些商业平台有的是和投资人赌钱,投资人的损失是商业平台等会展机构和营销人员及其会员的收入。一些业务平台实验虚拟业务,他们的业务趋势图(k线图)复制了海外市场过去的市场情况,后台是非法代理人控制的。一旦投资者加入这项业务,他们中的大多数人都会赔钱。

根据国家有关指定,除经国务院和国务院金融管理部门批准从事金融产品业务的经营场所外,其他经营场所不得接受集中竞价、电子联网、做市商等一系列集中竞价的经营方式。不得接受集中方式进行标准化承包经营,也不得面向公众开展营销活动。上述商业平台开展的各种新品种的商业活动违反了国家的采掘定义,有的甚至涉嫌搞诈骗等违法犯罪活动。

世界上没有免费的午餐,原理很简单。投资者要经得起诱惑,注意不要因为一时的贪婪而加入非法的证券期货投资业务,造成行业损失。

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